2023-06-16 18:17:14
独立董事意见
(相关资料图)
永和流体智控股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，
以及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司独立
董事工作制度》等相关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们对公司
第五届董事会第五次临时会议相关议案进行了审议，并对公司以下相关事项基
于公正、独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的独立意见
公司董事会本次对 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格调整系
公司已实施完毕 2022 年年度权益分派方案，本次调整符合《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次调整
内容在公司 2021 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，符合公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》规定，无需再次提交股东大会审议，调整程
序合法、合规。我们同意公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授
予价格进行调整。
二、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象因离职已不符合激
励条件，公司董事会本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 5.292 万
股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定。公司本次回购注销事项审批决策程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对上述激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，并同意将该事项提交公
司股东大会审议。
三、关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
独立董事意见
和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2021 年年
度股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件已经成就，公司层面的业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核均符合
解除限售条件。本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
我们一致同意公司按照相关规定办理 2022 年限制性股票激励计划授予的限
制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。
（以下无正文）
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